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奥地利新规要求加密公司取得FMA牌照

2020-01-13 16:11:08

近日,奥地利实施新的反洗钱法规,在该国运营的加密货币公司必须向该国金融市场管理局(FMA)申请许可证,申请人应证明其具有足够的能力来经营该加密业务。

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  外汇天眼APP讯 : 近日,奥地利实施新的反洗钱法规,在该国运营的加密货币公司必须向该国金融市场管理局(FMA)申请许可证,申请人应证明其具有足够的能力来经营该加密业务。

  新规还授权FMA对未在FMA注册的加密公司处以最高20万欧元的罚款。

  具体而言,以下加密服务必须进行注册:虚拟货币的发行、出售以及转让,虚拟货币交换平台(包含虚拟货币与虚拟货币之间的转换、虚拟货币与法定货币之间的转换),以及加密托管钱包。

  新规是在执行欧盟第五号反洗钱指令(AMLD 5),该指令提供了加密资产的广泛界说并将其限定为金融工具。AMLD 5有关金融工具的界说超出了加密货币,涵盖包含证券化代币在内的许多相关资产。

  随着欧洲逐渐收紧加密领域的监管规则,一些加密企业别无选择只能停止运营。

  AMLD 5于2018年6月发布,是一项泛欧反洗钱指令,成员国应于2020年1月10日之前将其实施为其本国法律。这项立法值得注意,因为它代表了欧盟在欧盟级别明确监管加密货币活动的首次测验考试。

  根据AMLD 5,加密交易所和托管钱包供应商首次被纳入欧盟反洗钱法规。该法规强制要求挂号和对客户进行尽职查询拜访,并要求运营商披露交易者的身份以及申报可疑活动。

  此外,全球多个国家(如澳大利亚和英国)也在考虑将欧盟AML法规扩展到本国加密货币法律监管框架中。

 

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